案件背景
2023年4月，H先生经营一家进口食品贸易公司，通过某跨境电商平台接触到一家自称"欧洲知名有机食品批发商"。该供应商展示了完整的企业资质、欧盟有机认证文件和工厂照片，并提供了极具竞争力的价格。H先生经过初步尽调并收到小批量样品后，决定下达一笔90万元的大额订单。
根据供应商要求，H先生通过电汇支付了全额预付款。订单确认后，供应商提供了装箱单和运输跟踪号。然而，当H先生使用该跟踪号查询时，发现物流信息异常，联系供应商后得到模糊回复。随后，供应商以"海关扣留"为由，要求额外支付"清关费"。H先生此时产生怀疑，尝试多种渠道联系供应商未果，供应商网站也突然无法访问。
我们的介入与追回过程
跨国调查 & 身份核实
接到H先生求助后，我们的国际调查团队立即展开工作。通过对供应商提供的文件进行深入分析，我们发现其欧盟有机认证文件经过精心伪造，展示的工厂照片来自网络，公司注册信息虽然真实存在，但实际上是被盗用的身份。
通过与欧洲当地合作伙伴协作，我们在供应商声称的地址进行实地调查，确认该地址并不存在所述公司。经过电子取证分析，我们追踪到网站服务器实际位于东欧某国，并锁定了多个与该诈骗团伙相关的银行账户和公司实体。
资金追踪 & 国际司法合作
我们追踪H先生的电汇记录，发现资金进入欧洲某银行账户后迅速被转移至多个不同国家的账户。我们的金融分析师绘制了完整的资金流向图，并确定了主要资金池所在地。
我们立即协助H先生向中国和相关国家的执法机构报案，提供了完整的证据材料。同时，我们在欧洲聘请了专业律师，向涉案银行提交了详细的欺诈证据，申请对相关账户进行紧急冻结。
通过与国际反诈骗联盟合作，我们发现该诈骗团伙已经在多个国家实施了类似骗局，受害者包括多国进口商。我们组织了跨国受害者联盟，共享信息和证据，提高了案件的国际关注度和执法优先级。
成功追回资金
经过3个月的跨国协作，我们帮助H先生追回了约76.5万元资金，追回率达85%。其中包括：通过银行反欺诈程序追回的42万元；欧洲执法机构冻结账户中追回的25万元；以及通过跨境电商平台争议解决机制获得的9.5万元赔偿。
客户感言
H先生表示："作为一家中小企业，被骗90万元对我们的打击非常大，几乎导致公司倒闭。全球反诈骗组织的跨国调查能力令人赞叹，他们不仅在多个国家同时开展行动，还协调了各国执法机构共同合作。能够追回大部分资金对我们来说是莫大的帮助，让公司得以继续经营。这次经历也让我深刻认识到跨境贸易中的风险防范重要性。"
防范建议
针对跨境电商诈骗，我们提醒企业：对新供应商进行彻底的尽职调查，不仅核实文件真实性，还应通过独立渠道验证；考虑使用第三方验厂和质检服务；尽量避免全额预付，可使用信用证或第三方托管支付；使用可靠的物流跟踪工具验证货物运输状态；警惕价格明显低于市场的供应商；保存所有交易记录和通讯证据；遇到异常情况立即停止支付并寻求专业帮助。进行跨境贸易时，风险防范应始终放在首位。
