案件背景
2023年初，Y先生在社交软件上结识了一位自称"投资顾问"的网友，该网友推荐了一个所谓"确保盈利"的网络博彩平台。该平台声称有特殊算法可预测结果，并提供了"技术指导"，让Y先生在最初几次小额投入时获得了一定收益。
在平台"顾问"的引导下，Y先生逐渐加大投入金额，并被告知参与平台的"VIP活动"可获得额外奖励。随着投入金额增加，他开始持续亏损。当Y先生尝试提现剩余资金时，平台以"流水不足"、"系统维护"等理由拒绝，并诱导他继续投入更多资金"挽回损失"。最终，Y先生损失了约120万元人民币，才意识到这是一个精心设计的网络赌博诈骗。
我们的介入与追回过程
平台分析 & 技术取证
接到Y先生求助后，我们的技术团队首先对该赌博平台进行了深入分析。通过技术手段，我们发现该平台服务器位于境外，但实际控制方在国内。平台游戏结果完全由后台控制，并非随机，设计为让用户前期小额获利，大额必输。
我们指导Y先生保存了所有交易记录、聊天记录和平台截图，并对其设备进行取证，提取了平台运行日志和网络通信数据。通过这些技术证据，我们确认平台存在"杀猪盘"性质，即通过小利引诱，再大额诈骗的模式。
资金追踪 & 法律行动
我们追踪Y先生的转账记录，发现资金流向了多个个人和公司账户，再经过多次转移后，部分转为数字货币，部分流入境外账户。我们绘制了完整的资金流向图，并锁定了主要资金接收账户。
与此同时，我们协助Y先生向公安机关提交了详细的报案材料，包括平台技术分析报告、资金流向证据和通讯记录。由于案件涉案金额大且受害者众多，公安机关立即立案侦查，并冻结了部分关联账户。
我们还与多家支付平台和银行合作，提供了资金交易证据，申请拦截部分未完成结算的资金。针对转为数字货币的部分资金，我们的区块链分析团队进行了专业追踪，并与相关交易所合作，锁定了部分币地址和资金去向。
成功追回资金
经过4个月的艰苦努力，我们协助Y先生追回了约102万元资金，追回率达85%。其中包括：通过银行和支付平台冻结账户追回的45万元；警方协助追回的38万元；从数字货币交易所冻结账户追回的15万元；以及通过境外合作机构追回的4万元。
客户感言
Y先生表示："被骗120万元后，我一度陷入绝望，甚至产生了轻生念头。全球反诈骗组织不仅提供了专业的技术和法律支持，还给了我精神上的鼓励。他们专业的追款能力让我惊讶，能追回大部分资金已经超出我的期望。这次经历让我深刻认识到网络赌博的危害，我会将自己的教训告诉更多人，防止类似悲剧发生。"
防范建议
针对网络赌博诈骗，我们提醒公众：任何承诺"稳赚不赔"的投资或博彩平台都存在诈骗风险；不要轻信网友推荐的赚钱平台；网络赌博在我国属于违法行为；警惕通过小额获利引诱大额投入的手法；提现受阻时应立即停止投入；保存所有交易记录和通讯证据；如发现被骗，及时向公安机关报案。合法投资应通过正规金融机构进行，不存在"稳赚不赔"的投资。
