案件背景
2022年初，L女士经朋友介绍投资了一家名为"Global Smart Investment"的海外投资公司。该公司声称在澳大利亚、新加坡等地拥有多处高端房地产项目，承诺年化收益率高达15%，并提供了精美的宣传册和完整的公司注册文件。L女士和家人被其专业形象打动，先后投入500万元人民币购买其"优先股权"产品。
在最初几个月，L女士按时收到了投资收益。然而，6个月后收益支付开始延迟，客服给出各种理由，如"跨国转账审核"、"季度结算调整"等。当L女士要求退出投资时，对方表示需要等待"锁定期"结束。此后，公司负责人不再回应消息，公司网站无法访问，L女士这才意识到可能遭遇了精心设计的跨国投资诈骗。
我们的介入与追回过程
跨国调查 & 资金流向分析
接到L女士的求助后，我们首先对"Global Smart Investment"公司进行了深入调查。我们发现该公司虽在新加坡有注册记录，但其声称的多个房地产项目实际上并不存在，公司网站上使用的项目图片均来自网络，公司董事也是冒用他人身份。
通过与国际反诈骗联盟合作，我们追踪L女士的投资资金，发现资金从新加坡账户迅速转移至香港，然后分散至多个离岸账户和国内账户。通过银行流水分析，我们锁定了主要资金接收方是一个由多名中国籍人士控制的跨国诈骗团伙。
我们的团队与新加坡、香港和国内的金融监管机构建立联系，提供详细的资金流向证据，请求协助冻结相关账户。同时，我们还联系了国际刑警组织，提供了诈骗团伙成员的身份信息和证据。
法律行动 & 跨国合作
我们协助L女士在国内向公安机关报案，同时在新加坡和香港聘请当地律师提起民事诉讼，申请财产保全令。在新加坡，我们成功冻结了诈骗公司的残余资产；在香港，法院批准了对几个关键账户的冻结令。
经过调查，我们发现该诈骗团伙在国内有实际控制人。我们协助警方提供了大量证据，最终促成了对诈骗团伙核心成员的抓捕行动。这一行动揭露了一个涉及多国的投资诈骗网络，受害者不仅包括L女士，还有来自多个国家的数十名投资者。
通过与检察机关合作，我们协助L女士在刑事诉讼中提起附带民事诉讼，要求犯罪嫌疑人赔偿全部损失。同时，我们继续通过国际法律渠道追回转移至海外的资金。
成功追回资金
经过8个月的艰苦努力，我们最终帮助L女士追回了约425万元人民币，追回率达到85%。资金来源包括：从香港冻结账户中追回的180万元；通过新加坡法院判决追回的95万元；国内被抓获犯罪嫌疑人退还的120万元；以及从其他海外账户追回的30万元。
客户感言
L女士表示："当我发现自己被骗500万时，几乎崩溃，认为这笔钱已经无法追回。全球反诈骗组织不仅帮我找到了骗子，还通过各种国际法律途径追回了大部分资金。他们专业的跨国追款能力和法律网络令人印象深刻。在这个过程中，我也认识到了跨国投资的风险和必要的尽职调查。"
防范建议
针对跨国投资诈骗，我们提醒公众：对高回报投资保持警惕；投资前进行彻底的尽职调查，包括实地考察和第三方验证；查验公司在相关国家的真实注册状态；不要仅凭精美宣传材料做决定；通过正规金融机构进行跨境投资；保留所有交易凭证和通讯记录。如遇跨国投资纠纷，应及时向专业机构和相关国家执法部门求助。
